இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த மியாமி ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் ஒருவர், ஆடம்பர படகு மற்றும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறைக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட $85 மில்லியன் மோசடி திட்டத்தில் ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.41 வயதான ரிஷி கபூர் புளோரிடாவில் கம்பி மோசடி, பணமோசடி, வங்கி மோசடி, வரி ஏய்ப்பு, வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யத் தவறியது மற்றும் அமெரிக்காவை ஏமாற்ற சதி செய்தல் உள்ளிட்ட பல கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். மியாமியில் உள்ள வழக்குரைஞர்கள் இந்த மாத தொடக்கத்தில் குற்றப்பத்திரிகையை அகற்றினர்.மார்ச் 6 அன்று ஃபோர்ட் லாடர்டேலில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் கபூர் கைது செய்யப்பட்டு மாஜிஸ்திரேட் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவர் ஒரு விமானம் ஆபத்தில் இருப்பதாக வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர், மேலும் அவரது ஜாமீன் கோரிக்கையை நீதிபதி நிராகரித்தார்.புளோரிடா ஃபெடரல் வக்கீல்கள், கபூர் தனது நிறுவனமான லொகேஷன் வென்ச்சர்ஸ் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் $85 மில்லியன் திரட்டி, தெற்கு புளோரிடா முழுவதும் சொகுசு குடியிருப்புகளை வழங்குவதாகக் கூறினார். பெரும்பாலான திட்டங்கள், தென்னந்தோப்பு, மியாமி பீச், கோரல் கேபிள்ஸ் மற்றும் ஃபோர்ட் லாடர்டேல் போன்ற பகுதிகளில் ஒருபோதும் கட்டப்படவில்லை. மாறாக, கபூர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்து முதலீட்டாளர் நிதியை தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு திருப்பிவிட்டார். அவர் பணத்தை 68-அடி சொகுசு படகு வாங்கவும், பணக்கார வட்டாரங்களில் ஒன்றான கோரல் கேபிள்ஸின் கோகோப்ளம் சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு வீட்டிற்கு பணம் செலுத்தவும் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. கபூர் சம்பள வரியாக மில்லியன் கணக்கில் செலுத்தவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர் லொகேஷன் வென்ச்சர்ஸில் உள்ள தனது ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் இருந்து வரிகளை எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது, ஆனால் அந்த பணத்தை உள்நாட்டு வருவாய் சேவைக்கு (IRS) அனுப்பவில்லை, அதற்கு பதிலாக சுமார் $2 மில்லியனை தனக்கென வைத்திருந்தார்.படகு மற்றும் பிற தனிப்பட்ட செலவுகளுக்கு பணம் பெறுவதற்காக கபூர் வங்கிகளை தவறாக வழிநடத்தியதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் கூறுகின்றன. முதலீட்டாளர்களிடம் அவர் தனது சொந்தப் பணத்தில் சுமார் 13 மில்லியன் டாலர்களை முதலீடு செய்ததாகக் கூறியதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர், ஆனால் அவர் உண்மையில் அதில் பாதி தொகையை மட்டுமே அளித்துள்ளார்.“முன்-கட்டுமான காண்டோமினியம் வைப்புத்தொகையைப் பெறுவதற்காக எஸ்க்ரோ ஏஜெண்டுகளை ஏமாற்றிவிட்டு, வளர்ச்சிகளுடன் தொடர்பில்லாத தனிப்பட்ட செலவினங்களுக்காக அந்த நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தினார்” என்று வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். “இதன் விளைவாக, தென்னந்தோப்பு மற்றும் மியாமி கடற்கரையில் காண்டோமினியம் திட்டங்கள் ஒருபோதும் கட்டப்படவில்லை” என்று அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் கபூர் இப்போது பல தசாப்தங்களாக மத்திய சிறையில் அடைக்கப்படுவார். வங்கி மோசடிக்கு மட்டும் 30 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். படகு, ரோலக்ஸ் டேடோனா வாட்ச் மற்றும் பிளாட்டினம் மோதிரம் உள்ளிட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சொகுசு சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.2024 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனி பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை கமிஷன் சிவில் அமலாக்க நடவடிக்கைக்குப் பிறகு இந்த வழக்கு வருகிறது, இதில் கபூர் தவறான குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல் ஒரு மாறுபட்ட மோசடி திட்டம் தொடர்பாக திருப்பிச் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டார்.
