பென்சில்வேனியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு சகோதரர்கள், பாஸ்கர் சவானி மற்றும் அருண் சவானி, பல்வேறு வகையான மோசடிகளை உள்ளடக்கிய பல மாநில மோசடி சதியில் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளனர். சவானி சகோதரர்கள் சவானி குழுமத்தை உருவாக்கி இந்த மோசடி திட்டங்களின் மூலம் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை குவித்தனர். பாஸ்கர் சவானி ஒரு பல் மருத்துவர் மற்றும் அவர்களது குழு மருத்துவ மோசடியையும் செய்தது. சுவாரஸ்யமாக, சகோதரர்கள் காஷ் படேலைச் சந்தித்ததைப் பற்றி சமூக ஊடகங்களில் பெருமையாகக் கூறி அவருடன் புகைப்படங்களை வெளியிட்டனர். காஷ் படேல் FBI இயக்குநரானபோது அவர்கள் ஏஜென்சியின் ரேடாரில் இருந்து 2023 இல் குற்றம் சாட்டப்பட்டபோதும் கொண்டாடினர். இரண்டு சகோதரர்களின் கூட்டாளியான அலெக்ஸாண்ட்ரா ராடோமியாக் குற்றவாளி என்றும் 40 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளார். இரண்டு சகோதரர்களும் 400 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைத் தண்டனையை எதிர்கொள்கின்றனர் — பாஸ்கர் 420 ஆண்டுகள் மற்றும் அருண் 415 ஆண்டுகள். இவர்களுக்கான தண்டனை 2026 ஜூலையில் நடைபெறும். சவானி சகோதரர்களின் மோசடி விவரங்கள்H-1B விசா மோசடி: DOJ குற்றச்சாட்டுகளின்படி, சவானி குழுமத்தைச் சார்ந்து, அவர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கும் இந்தியர்களை பணியமர்த்துவதற்காக அவர்களின் குழு தவறான H-1B விசா விண்ணப்பங்களையும் நிர்வாகத்திடம் மனுக்களையும் தாக்கல் செய்தது. மருத்துவ உதவி மோசடி: மருத்துவ காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களில் இருந்து சவானி குழுமத்தின் பல் மருத்துவ நடைமுறைகள் நிறுத்தப்பட்ட பிறகு, அவர்கள் மருத்துவ உதவி ஒப்பந்தங்களை மோசடியாகப் பெற்று, பரிந்துரைக்கப்பட்ட வணிக உரிமையாளர்களைப் பயன்படுத்தி மருத்துவ உதவிக்கு பில் செய்தனர். சவானி குழுமம் மெடிகேட் திட்டத்தின் மூலம் $30 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக மோசடி செய்தது.ஹெல்த்கேர் மோசடி: மற்றொரு பல் மருத்துவரின் தேசிய வழங்குநர் அடையாளங்காட்டியை (NPI) பயன்படுத்தி மருத்துவ உதவிக்கு தவறான பில்களை சமர்ப்பித்தல்.பணமோசடி: சவானி குழும கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளின் சிக்கலான வலை மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டவருக்குச் சொந்தமான பல் நடைமுறைகளில் இருந்து சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மோசடியை மாற்றுவதும் மறைப்பதும் இறுதியில் சவானி சகோதரர்களுக்கும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கும் பயனளித்தது.வரி மற்றும் வயர் மோசடி: சவானி சகோதரர்களும் அவர்களது நிறுவனங்களும் சுமார் $1.6 மில்லியன் தனிப்பட்ட வருமானம் மற்றும் $1.1 மில்லியன் அவர்களின் ஊழியர்களின் அறிக்கையிடப்படாத வருமானம் ஆகியவற்றில் வரி செலுத்தத் தவறிவிட்டனர். அவர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் ஊதிய வரிகளை செலுத்தத் தவறிவிட்டனர் மற்றும் அவர்களது தனிப்பட்ட செலவுகள், கல்லூரிக் கல்விக் கட்டணம், தனிப்பட்ட சொத்து வரிகள் மற்றும் அவர்களின் தனிப்பட்ட வீடுகளுக்கான குளம் மற்றும் புல்வெளி பராமரிப்பு செலவுகள் ஆகியவற்றுடன் தங்கள் வணிகங்கள் மூலம் மோசடியாக செலவு செய்தனர்.FDCA சதி: அவர்கள் மனித நோயாளிகளுக்கு அவர்களின் அறிவு மற்றும் அனுமதியின்றி மனித பயன்பாட்டிற்காக பல் உள்வைப்புகளைப் பயன்படுத்தவில்லை.
